– ознайомлення зі Статутом та Положеннями Компанії (проектами цих документів), протоколами Загальних зборів акціонерів, НР, Правління з підготовкою письмового остаточного варіанту звіту із зауваженнями та пропозиціями відносно їх доопрацювання
Основною метою роботи з консультантом по Проекту є приведення внутрішніх нормативних документів Компанії у відповідності до вимог нового законодавства. В той же час, це також можливість познайомитись з практичними напрацюваннями в даній сфері, застосувати їх в процесі удосконалення моделі корпоративного управління власної Компанії.
Документи, що можуть бути надані для рецензування:
- Статут
- Положення про порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів
- Положення про Наглядову раду
- Положення про виконавчий орган
- Положення про Ревізійну комісію (ревізора)
- Положення про порядок вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю
- Положення про посадових осіб
- Положення про Корпоративного секретаря
- Інформаційна політика АТ
- Протоколи «проблемних» загальних зборів акціонерів (засідань Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії)
- Інші документи, що стосуються питань корпоративного управління
Результат (у випадку, якщо Замовник слідуватиме рекомендаціям консультанта):
- Статут, Положення та/або протоколи Компанії відповідають вимогам нового Закону «Про акціонерні товариства», інших нормативних документів, що регулюють діяльність АТ в Україні
- Статут, Положення та/або протоколи Компанії представляють собою цілісну та гармонізовану систему локальних нормативних актів
- Статут, Положення та/або протоколи Компанії є ІНСТРУМЕНТОМ в реалізації певних домовленостей між її акціонерами (у досягненні цілей мажоритарного акціонера)
- Власники та/або топ-менеджери Компанії готові свідомо і цілеспрямовано використовувати Статут та Положення Компанії в процесі реалізації власних корпоративних прав й виконання обов’язків
Етапи реалізації проекту:
- Ознайомлення консультанта з чинним Статутом та Положеннями Компанії
- Ознайомлення із розробленими Замовником проектами нової редакції Статуту та Положень Компанії, протоколами корпоративних подій
- Консультаційна зустріч (2-3 години) з власниками та/або топ-менеджерами Компанії для уточнення цілей та завдань, які необхідно вирішити під час розробки документів, ознайомлення їх з відповідними можливостями, розгляд варіантів врегулювання певних аспектів роботи елементів моделі корпоративного управління Компанії
- Підготовка письмового остаточного варіанту звіту із зауваженнями та пропозиціями відносно можливого доопрацювання рецензованих документів (включаючи рекомендації щодо варіантів конкретних формулювань окремих норм)
- Обговорення остаточного варіанту звіту з представниками Замовника; відповіді на запитання щодо викладених в ньому пропозицій та зауважень, консультації щодо механізмів їх затвердження та практичної реалізації (2-3 години)
- Консультації представникам Замовника з питань, що виникають в процесі застосування Статуту, Положення та/або протоколів Компанії, доопрацьованих з урахуванням рекомендацій консультанта (4 години)
Орієнтовний термін реалізації Проекту – 1-1.5 місяці.
Склад пакету документів, що підлягають доопрацюванню, послідовність та тривалість консультацій, термін виконання, й, відповідно, вартість виконання Проекту узгоджуються індивідуально в процесі переговорів.
Детальну інформацію про Проект можна отримати у Ірини Біляченко за тел. (044) 228-87-59, (050) 696-60-62, e-mail: Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua