– ознакомление с Уставом и Положениями Компании (проектами этих документов), протоколами Общего собрания акционеров, НС, Правления с подготовкой письменного окончательного варианта отчета с замечаниями и предложениями относительно их доработки
Основной целью работы с консультантом по Проекту является приведение внутренних нормативных документов компании в соответствии с требованиями нового законодательства. В то же время, это также возможность познакомиться с практическими наработками в данной сфере, применить их в процессе совершенствования модели корпоративного управления собственной Компании.
Документы, которые могут быть предоставлены для рецензирования:
- Устав
- Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров
- Положение о Наблюдательном совете
- Положение об исполнительном органе
- Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре)
- Положение о порядке совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью
- Положение о должностных лицах
- Положение о Корпоративном секретаре
- Информационная политика АО
- Протоколы «проблемных» общих собраний акционеров (заседаний Наблюдательного совета, Правления, Ревизионной комиссии)
- Другие документы, касающиеся вопросов корпоративного управления
Результат (в случае, если Заказчик будет следовать рекомендациям консультанта):
- Устав, Положения и/или протоколы Компании соответствуют требованиям нового Закона «Об акционерных обществах», других нормативных документов, регулирующих деятельность АО в Украине
- Устав, Положения и/или протоколы Компании представляют собой целостную и гармонизированную систему локальных нормативных актов
- Устав, Положения и/или протоколы Компании являются ИНСТРУМЕНТОМ в реализации определенных договоренностей между ее акционерами (в достижении целей мажоритарного акционера)
- Владельцы и/или топ-менеджеры Компании готовы сознательно и целенаправленно использовать Устав и Положения Компании в процессе реализации собственных корпоративных прав и выполнения обязанностей
Этапы реализации проекта:
- Ознакомление консультанта с действующим Уставом и Положениями Компании
- Ознакомление с разработанными Заказчиком проектами новой редакции Устава и Положений Компании, протоколами корпоративных событий
- Консультационная встреча (2-3 часа) с собственниками и/или топ-менеджерами Компании для уточнения целей и задач, которые необходимо решить при разработке документов, ознакомление их с соответствующими возможностями, рассмотрение вариантов урегулирования определенных аспектов работы элементов модели корпоративного управления Компании
- Подготовка письменного окончательного варианта отчета с замечаниями и предложениями относительно возможной доработки рецензируемых документов (включая рекомендации по вариантам конкретных формулировок отдельных норм)
- Обсуждение окончательного варианта отчета с представителями Заказчика; ответы на вопросы относительно изложенных в нем предложений и замечаний, консультации относительно механизмов их утверждения и практической реализации (2-3 часа)
- Консультации представителям Заказчика по вопросам, возникающим в процессе применения Устава, Положения и/или протоколов Компании, доработанных с учетом рекомендаций консультанта (4 часа)
Ориентировочный срок реализации проекта – 1-1.5 месяца.
Состав пакета документов, подлежащих доработке, последовательность и продолжительность консультаций, срок выполнения, и, соответственно, стоимость выполнения проекта согласуются индивидуально в процессе переговоров.
Подробную информацию о проекте можно получить у Ирины Биляченко по тел. (044) 228-87-59, (050) 696-60-62, e-mail: Irina.Bilyachenko@cgpa.com.ua